پروژه های آماده بازارهای مالی

این پروژه یک تحقیق آماده با موضوع،  دسته بندی تراکنشها مالی و تشخیص تقلب با تحلیل جریان داده های کلان در ۱۴ اسلاید پاورپوینت و ۱۱ صفحه ورد می باشد. در ادامه قسمتی از این تحقیق را خواهیم داشت: مقدمه با رشد خدمات الکترونیک در حوزه مالی و افزایش استفاده از درگاه‌های پرداخت غیرحضوری در سطح جهان، روش‌های مبارزه با پول‌شویی نیز پیشرفت چشمگیری داشته‌اند، به‌طوری که امروزه با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای هوشمند، امکان ردیابی تراکنش‌های رمز ارزها نیز فراهم شده است. دسته‌بندی تراکنش‌ها یکی از روش‌های مؤثر برای تسریع فرآیند مبارزه با پول‌شویی در شبکه‌های بانکی به شمار می‌رود. در راستای مقابله با پول‌شویی، روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین با نظارت، یادگیری ماشین بدون نظارت و یادگیری عمیق اهمیت ویژه‌ای دارند و اثربخشی بالایی از خود نشان می‌دهند. با توجه به اینکه پول‌شویی همچنان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد جهانی محسوب می‌شود، دولت‌ها در سراسر جهان اقدامات سخت‌گیرانه‌ای برای پیشگیری از جرائم مالی اعمال می‌کنند. این وضعیت نیاز فزاینده‌ای به سیستم‌های پیشرفته ضد پول‌شویی در صنایع مختلف، از جمله بانکداری، بورس، بیمه، خدمات مالی و بازار سرمایه ایجاد کرده است. پول‌شویی به فرآیند پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی وجوه و مشروع جلوه دادن آن‌ها اطلاق می‌شود [۱]. کشف جرائم مالی به یک اولویت اساسی برای دولت‌ها تبدیل شده و با توسعه فناوری‌های نوین و ارتباطات جهانی، روش‌های کلاهبرداری نیز به سرعت در حال تغییر و تکامل هستند که زیان‌های قابل‌توجهی به کسب‌وکارهای قانونی وارد می‌کنند. وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی، مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، رشوه و فرار مالیاتی، به‌عنوان «پول کثیف» شناخته می‌شوند. فرآیند پول‌شویی می‌تواند به‌عنوان «پاک‌سازی پول کثیف» تعریف شود [۳-۲].